Praktický průvodce AML pro účetní, povinnosti a postupy – video seminář – IHNED K DISPOZICI

Video seminář získáte k dispozici na neomezeně dlouhou dobu včetně materiálů k tématu. Lektorka Květoslava Novotná vede školení prakticky a téma vysvětluje na příkladech z praxe.

890 Kč735,54 Kč bez DPH

Koupit

Dostupné

Možnosti doručení a platby

Popis

Proč video seminář od nás

Video máte ihned a trvale k dispozici
Získáte i písemné materiály k semináři
Téma je vysvětleno na praktických příkladech
Díky minutáži se lehce zorientujete ve videu
Zvolíte si rychlost přehrávání, takže neztrácíte čas
Proč tento video seminář
1
Seminář nabízí analýzu legislativního rámce a specifických podmínek, které musí účetní dodržovat v oblasti anti-money laundering (AML). Získání správných informací o těchto povinnostech je klíčové pro zajištění souladu s právními normami a ochranou před případnými sankcemi.
2
Získáte konkretizované postupy, jako jsou identifikace a prověření klienta, sledování a aktualizace informací o klientech, a hodnocení podezřelých aktivit.
3
Seznámíte se z praktickými tipy a nástroji, které pomáhají účetní efektivně plnit své povinnosti a minimalizovat rizika spojená s finančními transakcemi.
Ukázky video semináře
Obsah minutu po minutě

00:00:00 AML - informování o kontaktních osobách
00:03:21 Obsah
00:10:28 Legislativní rámec
00:13:18 Vymezení pojmů
00:19:14 Identifikace a prověření klienta
00:29:05 Základní informace o klientovi, sledování a aktualizace informací
00:40:11 Hodnocení klienta a sledování transakcí
00:51:11 Hlášení podezřelých aktivit
00:55:17 Ověření politicky exponovaných osob
00:59:34 Zkoumání účelu obchodního vztahu, klíčové kroky pro průběžné sledování obchodního vztahu v rámci AML
01:04:09 Dotaz - velký obnos v pokladně
01:12:11 Zkoumání účelu obchodního vztahu - pokračování
01:13:49 Dotaz - na fyzické osoby, kterým vedeme účetnictví
01:15:12 Upřesnění dotazu
01:17:54 Dotaz - zpracovávání daňové evidence a povinnost hlášení dle AML
01:20:20 Dotaz - mám ŽL, ale činnost v současnosti nedělám
01:21:51 Zkoumání účelu obchodního vztahu - pokračování
01:24:39 Dotaz - Mám ŽL, ale datovkou mi nic z FAÚ zatím nepřišlo
01:24:59 Dotaz - Ověření podnikající osoby, která nedodala dřívější doklady
01:26:04 Proces identifikace sankcionovaných osob
01:28:49 Cíl kontroly
01:31:44 Oznámení kontaktní osoby - kontaktní formulář FAÚ
01:33:24 Povinnost hlásit podezřelé transakce FAÚ
01:34:57 Otázky a odpovědi - Řádné a včasné splnění povinnosti ... kontaktní osoba
01:37:58 Oznámení o určení kontaktní osoby
01:38:53 FAÚ - stránky - vyplňování
01:41:34 Informace ze směrnice "komory účetních"
01:46:08 Dotaz - koho přesně hlásím na FAÚ
01:47:04 Dotaz - na formu "karty klienta"
01:52:29 Upozornění - budoucí kontroly FÚ - odčitatelné položky u FO, hotovostní do 10 000 Kč
01:54:11 Závěr
Co říkají naši klienti
Odborné informace, které potřebuji ke své práci jsme dříve získávala přes internet a různých kurzech, což bylo velmi časově náročné. Databázi video seminářů zatím používám krátce, ale líbí se mi zpracování témat, přehlednost, srozumitelnost a aktuální informace. Díky tématu, DPH vůči třetím zemím, se mi podařilo vyřešit vše co jsem aktuálně řešila. Všem, kteří se rozhodují, zda začít databázi video seminářů používat doporučuji ať určitě do toho jdou. Video databáze pro účetní je jedna z nejlepších.
Lenka Wernerováúčetní, OSVČ
Chceme, abyste byli spokojeni stejně jako naši klienti

Dříve jsem docházela na živé semináře, až v covidu jsem vyzkoušela kupovat webináře. Díky tomu jsem si uvědomila, že mě dojíždění na různá místa velmi omezuje a teď už nemusím trávit čas na cestách. Líbí se mi, že dvouhodinové semináře mohu zhlédnout vždy najednou. Velice praktická záležitost.
Eva Hubálovskáhlavní účetní
Květoslava Novotná
lektorka, daňová poradkyně, majitelka účetní firmy
Lektorské činnosti se věnuje od roku 1993 na téma účetnictví, od roku 1996 školí témata účetnictví a daní. Dvanáct let vyučovala účetnictví na vyšší odborné škole daňového poradenství. Je majitelkou a jednatelkou účetní a poradenské firmy, Čerpá z vlastní dlouholeté praxe, z aktuálních výkladů a stanovisek finanční správy a z judikatury Nejvyššího správního soudu a Evropského soudního dvora. Své vědomosti a zkušenosti předává srozumitelně na konkrétních příkladech z praxe. Věnuje se i individuálním konzultacím, zastupování daňových subjektů u správců daně při daňových kontrolách a v rámci odvolacích řízení.
Pro koho je video seminář určený

mzdové účetní
účetní
personalisty
majitele firem
Jistota odborných a praktických informací

Jak se jednoduše dostanete k video semináři

Objednáte a zvolíte způsob platby, který Vám bude vyhovovat
Po úhradě obdržíte na mail přístupové kódy a přehledný návod pro aktivaci
Aktivujete si přístup, stáhnete si písemníé materiály a pustíte si video
Seminář máte trvale k dispozici a můžete se k němu kdykoliv vrátit
Rádi Vám odpovíme na jakýkoliv dotaz

Pavlína Héniková
jednatelka, vedoucí kanceláře
Jde nám o to, abyste byli spokojeni.
Na Vaše dotazy jsme připraveni odpovědět obratem e-mailem nebo telefonicky.
Povídat si můžeme o všem, co Vás zajímá nebo trápí, i o prostoru na naše zlepšení.
+420 604 263 966 pavlina.henikova@az-dialog.cz

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.